上部导航
搜索
设为首页 收藏本站
169zone 聚焦 资讯 国际 查看内容

工商银行驻西班牙马德里分行 遭西国警方突击搜查

2016-2-18 21:38     发布者: 小小 来自: 大纪元 评论 0 查看 74
据谷歌"缤纷岁月"发布的信息,「中国工商银行」驻西班牙马德里分行,昨(17日)遭西国警方突击搜查,5名银行董事被捕,其涉嫌洗黑钱至少4000万欧元及税务诈欺。中国工商银行北京总行则称,该行严格执行反洗黑钱规定 ...
       据谷歌"缤纷岁月"发布的信息,「中国工商银行」驻西班牙马德里分行,昨(17日)遭西国警方突击搜查,5名银行董事被捕,其涉嫌洗黑钱至少4000万欧元及税务诈欺。中国工商银行北京总行则称,该行严格执行反洗黑钱规定,并严格依法、合规经营。

网络配图

       西班牙警方发布声明指出,中国工商银行马德里分行涉嫌协助犯罪组织,藉偷渡、税务诈骗及剥削劳工的所得资金以「看似合法」的方式汇往中国。此项突击行动由西班牙警方及反贪检察办公室合作进行,欧洲刑警组织(Europol)亦提供支援。
       西班牙警方表示,此次行动是接续去年对西班牙华人黑帮的调查,这些黑帮涉嫌自中国走私大量货品至西班牙,未于海关申报以规避进口货物相关税赋,然后于西班牙各地华人经营的廉价商店贩卖。据称这些黑帮将不法所得存入中国工商银行,后者被控未依法查明资金来源,便将款项汇往中国。
       中国驻西班牙大使馆随后发表声明,对事件表示高度关注,声称中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和所在国的法律,合法经营。声明指出,根据目前掌握的情况,「驻西班牙的中资机构都依据这些要求行事」,并表示并未接获西班牙官方机构有关这项搜查行动的通报。
       中国工商银行北京总行则宣称,马德里分行会积极配合调查;又强调银行严格执行反洗黑钱规定,并严格依法、合规经营。

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
收藏 分享 邀请

相关阅读

最新评论

相关分类

!jz_fbzt!
返回顶部